Babak Zanjani, biznesmeni iranian i njohur për anashkalimin e sanksioneve ndërkombëtare dhe i vendosur nën sanksione nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dyshohet se ka qenë i lidhur me një rrjet financiar kriptomonedhash të përdorur për financimin e Trupat e Gardës Revolucionare Islamike dhe shmangien e kufizimeve perëndimore.
Sipas The Wall Street Journal, që citon dokumente të brendshme të pajtueshmërisë nga Binance, analiza blockchain dhe të dhëna nga agjenci ligjzbatuese, një llogari e vetme ka realizuar transaksione me vlerë rreth 850 milionë dollarë në kriptomonedha gjatë dy viteve të fundit.
Raportet tregojnë se llogaria ka qenë aktive për të paktën 15 muaj dhe është përdorur për depozita dhe tërheqje fondesh. Hetuesit dyshojnë se rreth gjysma e shumës, afro 425 milionë dollarë, ka qenë e lidhur me aktivitetet ushtarake të Iran. Sipas të dhënave të publikuara, rrjeti i lidhur me Babak Zanjani përfshinte llogari të motrës së tij, partnerëve të biznesit dhe drejtuesve të kompanive, të cilat aksesonin sistemin përmes pajisjeve të përbashkëta.
Transaksionet dyshohet se kryheshin përmes kompanisë Zedcex, ku të ardhurat nga shitja e naftës iraniane kalonin fillimisht nëpër banka në Turqi dhe më pas në llogaritë e degës së kompanisë në Dubai. Fondet transferoheshin më tej në platforma të tjera si Nobitex, ku konvertoheshin në rialë iranianë.
Pavarësisht paralajmërimeve të auditorëve të brendshëm për shkelje të mundshme, Binance dyshohet se lejoi vazhdimin e transaksioneve. Në raportime përmenden lidhje të drejtpërdrejta me Iran dhe akses në llogari nga Teheran.
Sipas të njëjtave burime, Banka Qendrore e Iranit ka transferuar rreth 107 milionë dollarë përmes llogarive në Binance gjatë vitit 2025, ndërsa transaksionet direkte mes subjekteve iraniane dhe platformës arritën rreth 260 milionë dollarë në periudhën 2024-2025. Themeluesi i Binance, Changpeng Zhao, u shpall fajtor në vitin 2023 për shkelje të rregullave kundër pastrimit të parave dhe vuajti katër muaj burg. Sipas raportimeve, ai u fal nga Donald Trump në tetor. Raporti përmend gjithashtu se Binance ka mbështetur biznesin e kriptomonedhave të familjes Trump, World Liberty Financial, i cili thuhet se ka gjeneruar mbi 1.2 miliardë dollarë për presidentin amerikan dhe rrethin e tij që nga viti 2024.
