Një ngjarje e rëndë ka zbuluar detaje të reja rreth arrestimit të 41-vjeçarit turk, Ferhat Karakus, i cili është arrestuar për kryerjen e transaksioneve të paligjshme me vlerë mbi 1 milion euro.
Ky rast ka hedhur dritë mbi mënyrën se si aktivitetet ilegale mund të maskohen pas biznesve të dukshme dhe të përditshme, dhe si përdoren kanale financiare për të fshehur veprimtaritë kriminale.
Shtetasi turk kishte hapur një tezge frutash dhe perimesh në Shqipëri, ku e kishte regjistruar biznesin e tij në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB), duke e prezantuar si një aktivitet të zakonshëm tregtar. Sipas burimeve të siguruara nga hetimet, kjo tezge nuk ishte gjë tjetër veçse një fasadë për të maskuar aktivitetet e tjera të dyshimta që ai po zhvillonte.
Karakus, i cili kishte një kartë të hapur bankare në Belgjikë, përdorte këtë kartë për të kryer transaksione të ndryshme përmes këtij biznesi, të cilat nuk kishin lidhje me shitjen e frutave dhe perimeve. Ky sistem i përdorur për të pastruar paratë dhe për të bërë transaksione të paligjshme ka shqetësuar autoritetet, që tashmë janë të angazhuara në hetime të thelluara për të zbuluar se kush qëndron pas këtij aktiviteti kriminal.
Pas hetimeve të kryera, është zbuluar se ky individ kishte krijuar një rrjet të fshehur transaksionesh me shumë persona të tjerë, të cilët dyshohet se janë të lidhur me një grup të strukturuar. Hetimet në lidhje me këtë grup kriminal janë ende duke vazhduar, dhe Policia e Krimit Kibernetik është duke analizuar më tej të dhënat që u morën nga telefoni i Karakus, i cili tregonte se ai kishte pasur komunikime të shpeshta me individë të tjerë të dyshuar për aktivitete të ngjashme.
Një nga detajet më shqetësuese që ka dalë në dritë është përdorimi i kartave bankare të hapura jashtë Shqipërisë për të lehtësuar këto transaksione. Në këtë mënyrë, është krijuar një rrjet i fshehtë që mund të ketë përfshirë individë të tjerë, duke e bërë këtë aktivitet më të vështirë për t’u zbuluar nga autoritetet, duke përdorur një metodë të sofistikuar për të maskuar veprimtaritë e paligjshme.
Hetimet në shumë drejtime
Duke qenë se ky është vetëm një nga rastet e zbulimit të transaksioneve të paligjshme që lidhen me aktivitete të pastrimit të parave, hetimet janë duke u shtrirë në shumë drejtime. Policia ka konfirmuar se do të vazhdojë me kontrollet dhe do të kërkojë të ndihmojë në kapjen e personave të tjerë që mund të jenë të përfshirë në këtë rrjet kriminal. Aktualisht, është hetuar përdorimi i telefonëve dhe pajisjeve teknologjike për të zbuluar më shumë lidhje dhe për të mbledhur prova të mjaftueshme për t’i dërguar ata në gjykatë.
Ky rast i ri ka nxjerrë në pah sfidat që autoritetet e drejtësisë po hasin në përpjekjet për të luftuar krimin ekonomik dhe pastrimin e parave, veçanërisht kur aktivitetet ilegale maskohen pas një biznesi të zakonshëm. Hetimet në vazhdim pritet të zbulojnë edhe më shumë detaje dhe të ndihmojnë në identifikimin e grupeve të tjera të përfshira në këtë aktivitet të paligjshëm.
Një tjetër aspekt i rëndësishëm që ka dalë në pah është se aktivitetet e tilla janë gjithnjë e më të sofistikuara dhe kërkojnë një koordinim ndërkombëtar për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e aktiviteteve kriminale. Ky rast tregon se grupet kriminale po përdorin të gjitha mundësitë për të maskuar veprimet e tyre dhe për të mbajtur larg autoritetet nga zbardhja e fakteve.
Hetimet për këtë rast janë ende në vazhdim, dhe është e mundur që të dalin të tjera detaje të rëndësishme. Në këtë kontekst, është e nevojshme që autoritetet të përdorin të gjitha mjetet ligjore dhe teknologjike në dispozicion për të parandaluar aktivitete të tilla dhe për të ndihmuar në dënimin e atyre që janë të përfshirë në krime ekonomike.