Pavarësisht denoncimeve dhe paralajmërimeve zyrtare, platforma e palicencuar TXEX vijon aktivitetin duke frikësuar anëtarët me humbjen e parave nëse publikojnë informacion.
Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike (AKSK) ka bërë një njoftim publik mbi rrezikun e një skeme mashtrimi online të quajtur TXEX, e cila paraqitet si aplikacion për investime në kriptovaluta. Sipas AKSK, kjo platformë nuk është e regjistruar apo e licencuar në Shqipëri dhe vepron jashtë çdo kuadri ligjor kombëtar. Vëzhgimet dhe denoncimet publike tregojnë qartë se ajo funksionon me tiparet e një mashtrimi digjital.
Policia e Shtetit, përmes strukturave të Krimit Kibernetik dhe Krimit Ekonomik e Financiar, ka nisur një hetim penal mbi një skemë të dyshuar piramidale që operon nëpërmjet platformave online. Hetimet janë duke vijuar me intensitet për të dokumentuar çdo shkelje.
Megjithatë, raportimet nga pjesëmarrësit dëshmojnë se TXEX vazhdon të kryejë tregtime dhe të publikojë njoftime për grupin e investitorëve në Telegram. Së fundmi, pas kërkesës për depozitimin e 400 dollarëve si “verifikim i përdorimit të duhur të llogarisë”, përdoruesve u është premtuar se do të mund të tërheqin fondet.
Një tjetër mesazh paralajmëronte se kushdo që “shpërndan informacion të rremë apo negativ” do të përjashtohet nga platforma dhe do të mbahet përgjegjës për çdo humbje financiare. Ky presion shihet si përpjekje për të mbyllur çdo dalje informacioni dhe për të ruajtur skemën aktive.
Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) nuk ka bërë ende një deklaratë të posaçme për TXEX, por në të kaluarën ka paralajmëruar vazhdimisht qytetarët që të mos investojnë në platforma të palicencuara. AMF ka theksuar se investimet e tilla mund të rezultojnë në humbjen e pakthyeshme të fondeve.
TXEX funksionon duke joshur individët përmes komunikimeve në aplikacione si Telegram dhe Signal. Përdoruesit ftohen të sjellin anëtarë të rinj kundrejt bonuseve dhe herë pas here u lejohet të bëjnë tërheqje të vogla për të fituar besimin e tyre.
Autoritetet e huaja kanë paralajmëruar gjithashtu për këtë platformë. Qysh në prill, Autoriteti i Tregjeve Financiare në Zelandën e Re e ka kategorizuar TXEX si mashtruese, duke këshilluar qytetarët e saj të shmangin çdo investim në të.
Skema të tilla përdorin shpesh taktika imituese të bankave dhe kompanive investuese për të krijuar besueshmëri. Viktimat ftohen në grupe këshillash “investimi”, ku më pas inkurajohen të rekrutojnë miq dhe familjarë dhe të dërgojnë para në platformat mashtruese.
Forumet online e kanë identifikuar prej muajsh TXEX si një mashtrim të qartë. Shumë përdorues pretendojnë se kanë humbur para dhe nuk kanë mundur t’i rikuperojnë.
Ndërkohë, autoritetet shqiptare pritet të rrisin fushatat e ndërgjegjësimit për të parandaluar qytetarët nga rënia në kurthe të ngjashme. Pritet që hetimet të zgjerohen për të ndjekur gjurmët financiare dhe për të identifikuar organizatorët.
Ekspertët këshillojnë qytetarët që të verifikojnë gjithmonë licencimin e platformave investuese dhe të shmangin çdo ofertë që premton fitime të shpejta dhe pa rrezik. Në rast dyshimi, këshillohet raportimi menjëherë te autoritetet kompetente.
