MEKSIKË- Mediat meksikane i kanë kushtuar një artikull, mënyrës se si familja shqiptare Hysa pastonte paratë e Sinaloas. Në këtë artikull thuhet se katër kazinot në Sinaloa, pastruan më shumë se 2 milionë dollarë për kartelin e Sinaloas. Tre nga të cilat, operoheshin nga familja Hysa.
Paratë e kartelit të Meksikës, pastroheshin përmes kompanive fiktive, gjë e cila justifikonte të ardhura joekzistente. Në artikull thuhet se kjo nuk është hera e parë që familja Hysa, akuzohet për lidhje me grupe të krimit të organizuar.
Gazeta El Universal raportoi në vitin 2022 se qeveria meksikane kishte hapur një hetim dy vjet më parë kundër familjes shqiptare, për dyshime për pastrim parash përmes kazinove dhe restoranteve. Rio Doce shkruan se Karteli Sinaloa është një nga organizatat më të mëdha dhe më famëkeqe të trafikimit të drogës në Meksikë, duke trafikuar sasi shumëtonëshe droge të paligjshme, përfshirë fentanil dhe heroinë, në Shtetet e Bashkuara, duke përdorur pastrim parash dhe krime të dhunshme për të kryer operacionet e tij.
Artikulli i medias meksikane
Midis viteve 2017 dhe 2024, dhjetë kazino, përfshirë Mirage, të vendosur në Culiacán, dhe tre degë të Casino Midas të vendosura në Mazatlán, Los Mochis dhe Guasave, të operuara nga familja Hysa me origjinë shqiptare, lehtësuan pastrimin e më shumë se 2 milionë dollarëve për Kartelin Sinaloa, sipas Rrjetit të Zbatimit të Krimeve Financiare (FinCEN) të Departamentit të Thesarit të SHBA-së. Këto institucione, të cilat përfshijnë Midas të vendosura në Agua Prieta, Sonora dhe Rosarito, Baja California; Palermo, të vendosura në Nogales dhe Skampa me adresa në Ensenada, Baja California dhe Villahermosa, Tabasco, sipas SHBA-së, kontrollohen dhe mbikëqyren nga drejtuesit më të lartë të Midas Casino të vendosur në Mazatlán, ku nga viti 2021 deri në vitin 2023 ata bënë pagesa mujore për Kartelin Sinaloa, përmes depozitave në para të gatshme në llogari të shumta bankare të kompanive me seli në Meksikë.
“Për vite me radhë, institucionet e lojërave të fatit, përfshirë udhëheqjen e tyre, u kanë dërguar pagesa anëtarëve të lartë të kartelit me qëllim që t’i shmangen zbulimit. FinCEN vlerëson se udhëheqja e institucioneve të lojërave të fatit ka marrë udhëzime të hollësishme nga Karteli Sinaloa se si të shmangë zbulimin nga kontrollet kundër pastrimit të parave të institucioneve financiare”, deklaroi agjencia amerikane. Si pjesë e marrëveshjes mbi pagesat, menaxherët e lartë të lokaleve të lojërave të fatit u urdhëruan të kryenin një ose dy transaksione në llogaritë bankare të caktuara nga një degë shumë me ndikim e Kartelit Sinaloa; për të lejuar që pagesat, personalisht, të tërhiqeshin nga një degë shumë me ndikim e Kartelit Sinaloa në Kazinonë Midas në Mazatlán, Sinaloa.
Ai shton se, për të shmangur zbulimin, CDS-ja i udhëzoi drejtuesit e kazinove të krijuara ligjërisht të bënin dy depozita për llogari, jo më shumë se 90,000 peso (4,354 dollarë amerikanë) secila, në ditë jo të njëpasnjëshme për të parandaluar bllokimin e llogarive. “FinCEN beson se (…) ndarja e transaksioneve në transaksione të shumëfishta dhe më të vogla ka për qëllim të shmangë mbajtjen e të dhënave ose kërkesat e tjera rregullatore të përcaktuara nga qeveritë ose institucionet financiare (…) këto pagesa ishin pjesë e një operacioni të sofistikuar të hartuar për të shmangur lidhjet e dokumentueshme midis lokaleve të lojërave të fatit dhe Kartelit Sinaloa”, shpjegon ajo.
“Në një rast, një degë shumë me ndikim e Kartelit Sinaloa u siguroi lokaleve të lojërave të fatit më shumë se 30 llogari bankare në emër të kompanive me seli në Meksikë për të bërë depozita në para.” Sipas Rrjetit të Krimeve Financiare, këto pagesa hynë në sistemin financiar meksikan me dokumentacion minimal ose aspak të origjinës së tyre të paligjshme, gjë që përbën një kërcënim për integritetin e sistemit financiar të Shteteve të Bashkuara, duke pasur parasysh ndërlidhjen e tij të lartë me bankat meksikane.
Vëllimi, kohëzgjatja dhe natyra përsëritëse e këtij aktiviteti tregojnë se lokalet e lojërave të fatit janë një burim i konsiderueshëm dhe i qëndrueshëm fondesh dhe lehtësues të pastrimit të parave për Kartelin Sinaloa. Vetëm në vitin 2024, shton ai, tregtia e mallrave dhe shërbimeve të SHBA-së me Meksikën arriti në 935 miliardë dollarë, dhe një pjesë e parave të pastruara nga kazinotë dhe filialet e tyre hynë në bankat me seli në Meksikë që kanë marrëdhënie të drejtpërdrejta me institucionet financiare të SHBA-së.
“Karteli Sinaloa është një nga organizatat më të mëdha dhe më famëkeqe të trafikimit të drogës në Meksikë, duke trafikuar sasi shumëtonëshe droge të paligjshme, përfshirë fentanil dhe heroinë, në Shtetet e Bashkuara, duke përdorur pastrim parash dhe krime të dhunshme për të kryer operacionet e tij”, vëren ai. Dokumenti, i datës 13 nëntor, u ndalon institucioneve financiare amerikane të hapin ose të mbajnë llogari korresponduese me institucione bankare të huaja që janë të lidhura me kazinotë e përcaktuara, “duke përfshirë çdo degë, degë dhe zyrë të institucioneve të lojërave të fatit të lartpërmendura”. Sanksioni i qeverisë amerikane u njoftua një ditë pasi Omar García Harfuch, Sekretari i Sigurisë dhe Mbrojtjes së Qytetarëve, raportoi se një hetim i kryer në muajt e fundit në koordinim me Njësinë e Inteligjencës Financiare zbuloi se 13 kazino fizike dhe virtuale të vendosura në Sinaloa, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Baja California, Shtetin e Meksikës, Chiapas dhe Mexico City, kryejnë operacione me para në dorë dhe transferta ndërkombëtare pa justifikuar origjinën e tyre.
Si rezultat i këtyre gjetjeve, u promovuan veprime të përbashkëta, Zyra Federale e Prokurorit të Taksave u njoftua për krime të mundshme tatimore dhe mosveprime në çështjet e përputhshmërisë tatimore, u paraqitën ankesa në FGR për operacione me burime me origjinë të paligjshme dhe krime të lidhura me to, pezullim të përkohshëm të aktiviteteve në institucionet fizike që nuk përputheshin me dispozitat ligjore, bllokim të faqeve elektronike të kazinove virtuale, bllokim të llogarive bankare të lidhura me operacione të parregullta”, komentoi Sekretari Federal i Sigurisë. As García Harfuch dhe as Ministria e Financave dhe Kreditit Publik nuk zbuluan emrat e kazinove të përfshira, dhe vetëm nëpërmjet biznesmenit Ricardo Salinas Pliego u zbulua se dy nga kazinotë virtuale operohen nga kompanitë që ai zotëron.
Ministria e Financave dhe Kreditit Publik tha se, në bashkëpunim me masat e miratuara nga Zyra e Kontrollit të Aseteve të Huaja (OFAC) dhe FinCEN e Departamentit të Thesarit të Shteteve të Bashkuara, operacionet financiare u bllokuan dhe aktivitetet e kompanive që dyshohet se janë të lidhura me një grup të krimit të organizuar, të lidhur me Kartelin Sinaloa, dhe subjekteve të huaja përgjegjëse për funksionimin e rrjeteve ndërkombëtare të pastrimit të parave dhe krimeve tatimore përmes kazinove, restoranteve dhe kompanive të argëtimit në Meksikë, Shtetet e Bashkuara dhe Evropë u pezulluan. Në total, OFAC përcaktoi Grupin e Krimit të Organizuar Hysa, të përbërë nga Luftar Hysa, Arben Hysa, Ramiz Hysa, Fatos Hysa dhe Fabjon Hysa, si dhe Eselda Baku dhe meksikani Gilberto López López dhe 19 kompani, duke përfshirë Entretenimiento Palermo, SA de CV, El Arte de Cocinas y Beber, SA de CV, Cucina del Porto, SA de CV, me adresë në Mazatlán, ndërsa UIF identifikoi pesë entitete të tjera për të përfshirë një total prej 31 personash në Listën e Personave të Bllokuar, të nxjerrë nga analiza financiare dhe tatimore që dëshmoi operacione të parregullta dhe triangulim ndërkombëtar.
Analiza përcaktoi se 24 kompanitë dhe shtatë individët operonin struktura korporative dhe rrjete financiare ndërkombëtare për të transferuar dhe fshehur burime të paligjshme, përmes lëvizjeve të parave të gatshme me vlerë shumë milionë dollarë dhe trekëndëzimit të flukseve që tejkalonin një miliard peso midis Meksikës, Shteteve të Bashkuara, Kanadasë, Belizes, Panamasë, Rumanisë, Polonisë dhe Shqipërisë, përmes kompanive të themeluara për të shpërndarë kapitalin te kompanitë e huaja të identifikuara brenda skemës financiare transnacionale”, thuhet në të. Si rezultat, UIF paraqiti ankesa në Zyrën e Prokurorit të Përgjithshëm për krime të mundshme të operacioneve me burime me origjinë të paligjshme dhe Zyra e Prokurorit Federal të Taksave u njoftua, pasi u identifikuan krime me natyrë fiskale dhe përdorimi i kompanive fiktive për të justifikuar të ardhura joekzistente.
Midas i Mazatlánit, i drejtuar nga një kompani në pronësi të familjes Hysa
Shtetet e Bashkuara tregojnë se Kazinoja Midas, e vendosur në lagjen Alameda në Mazatlán, si dhe nëntë kazinotë e tjera që u sanksionuan, operohen nga familja Hysa, kryesisht përmes kompanisë Entretenimiento Palermo, SA de CV, e themeluar më 13 shkurt 2006 në Nogales, Sonora, por që ndryshoi adresën e saj në vitin 2024 në Mazatlán. Sipas Regjistrit Publik të Tregtisë, ortakët themelues të kompanisë janë Miguel Ángel Valdez Estrada dhe Arben Hysa, dhe më vonë Luftar Hysa dhe Marcelo Falce García iu bashkuan bordit të drejtorëve dhe në vitin 2021 Gilberto López López u emërua komisioner. Gilberto López López, me origjinë nga Culiacán, Sinaloa, është gjithashtu aksioner i kompanive El Arte de Cocinas y Beber, SA de CV dhe Cucina del Porto, SA de CV, të dyja të themeluara në port më 7 qershor 2023, si dhe Operadora Alejil, e themeluar në SA de Levo4. Të tre kompanitë janë pjesë e një grupi prej 19 kompanish që u sanksionuan nga qeveria e Shteteve të Bashkuara, të cilat thuhet se operohen nga familja Hysa, anëtarët e së cilës banojnë në Meksikë, Kanada dhe Shqipëri.
Kjo nuk është hera e parë që familja Hysa akuzohet për lidhje me grupe të krimit të organizuar. Gazeta El Universal raportoi në vitin 2022 se qeveria meksikane kishte hapur një hetim dy vjet më parë kundër familjes shqiptare për dyshime për pastrim parash përmes kazinove dhe restoranteve, duke trekëndësuar fondet midis Meksikës, Kanadasë dhe Shqipërisë. Pasi autoritetet meksikane dhe amerikane njoftuan sanksionet, kazinotë Midas të vendosura në Guamúchil, Mazatlán dhe Los Mochis në Sinaloa u pezulluan, ndërsa Mirage, e vendosur në një shesh në Bulevardin Enrique Sánchez Alonso, në Zhvillimin Urban Tres Ríos, në Culiacán, ndaloi së funksionuari të paktën tre vjet më parë
