Në Gjykatën e Apelit në Tiranë po shqyrtohen masat e sigurisë për të arrestuarit në rastin e evazionit fiskal të Bankers Petroleum, me 14 persona të përfshirë dhe akuza të rënda për shmangie tatimore dhe mashtrime.
Në seancën e nisur paradite në Gjykatën e Juridiksionit të Përgjithshëm të Apelit në Tiranë po vijon shqyrtimi i masave të sigurisë ndaj personave të arrestuar për evazion fiskal në kompaninë Bankers Petroleum. Të arrestuarit kanë apeluar vendimet e Gjykatës së Fierit, ku më 5 korrik u caktuan masat paraprake.
Drejtori i Përgjithshëm i Bankers, shtetasi kinez Hong Ping Xiao, dhe ish-drejtori Leonidha Çobo vazhdojnë të jenë nën masën “arrest në burg”. Pesë të tjerë kanë marrë masë arrest shtëpie, ndërsa tre persona janë nën detyrim paraqitjeje dhe ndalim për daljen jashtë vendit. Seanca pritet të zgjasë gjatë, për shkak të numrit të madh të të arrestuarve që kërkojnë ndryshimin e masave.
Përfaqësuesit e ambasadës kineze nuk u lejuan të hyjnë brenda sallës së gjykatës, ndërsa të akuzuarit mohojnë lidhjen me veprat penale dhe kërkojnë zbutje të masave të sigurisë. Gjykata e Fierit kishte vendosur në total 14 masa sigurie, nga të cilat 10 janë ekzekutuar, ndërsa katër persona vijojnë të jenë në kërkim nga autoritetet.
Hetimet janë kryer nga Prokuroria e Fierit në bashkëpunim me organet tatimore dhe policore. Akuzat përfshijnë deklarime të rreme tatimore dhe shmangie të detyrimeve financiare në një shkallë të gjerë, duke u mbështetur në prova të grumbulluara në fushën e mashtrimit fiskal.
Në total, Prokuroria ka ngritur pesë akuza kryesore ndaj të pandehurve: krijim i skemave mashtruese për TVSH-në, fshehje e të ardhurave, pastrim i produkteve të veprës penale, shpërdorim detyre dhe moskryerje e detyrave nga organet tatimore.
Kompania Bankers Petroleum, që operon prej më shumë se 20 vitesh në zonën e Patos-Marinzës, akuzohet për shmangie sistematike të taksave. Sipas prokurorisë, kompania ka krijuar skema mashtruese duke deklaruar humbje për 11.7 miliardë lekë në total gjatë këtyre viteve, ndërkohë që ka eksportuar apo shitur naftë në vlerë prej 532 miliardë lekësh.
Në këtë mënyrë, sipas akuzës, Bankers ka shmangur pagesën e detyrimeve tatimore, madje ka përfituar edhe rimbursim të TVSH-së gjatë kësaj periudhe të gjatë. Hetimet dhe masat e sigurisë janë pjesë e përpjekjeve për të garantuar drejtësinë dhe ndëshkimin e përgjegjësve për evazion fiskal masiv.
