Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim subjektin tregtar “Buzi Store” dhe ekonomistin e tij, të akuzuar për fshehjen e rreth 3.7 milionë eurove të ardhura.
Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm në Tiranë ka mbyllur hetimin e nisur në vitin 2024 ndaj subjektit tregtar “Buzi Store”. Sipas dosjes hetimore, kompania dyshohet se ka shmangur një shifër të konsiderueshme të ardhurash duke mos i deklaruar ato pranë autoriteteve tatimore.
Hetimi është zhvilluar për procedimin penal nr. 8744 të vitit 2024. Në përfundim të punës hetimore, prokuroria ka arritur në përfundimin se kompanisë dhe ekonomistit të saj u rëndon akuza për veprën penale të “fshehjes së të ardhurave”, e kryer në bashkëpunim.
Sipas të dhënave të siguruara gjatë hetimeve, subjekti tregtar dyshohet të ketë shmangur rreth 3.7 milionë euro të ardhura të tatueshme. Këto të ardhura nuk janë deklaruar dhe nuk janë përfshirë në dokumentet fiskale, duke krijuar një dëm të konsiderueshëm për buxhetin e shtetit.
Hetimi është kryer në bashkëpunim të ngushtë me Drejtorinë e Hetimit Tatimor. Autoritetet kanë përdorur metoda speciale, përfshirë analizën e transaksioneve dhe sistemet digjitale të administrimit financiar të subjektit.
Gjatë operacionit janë kontrolluar tetë adresa të lidhura me veprimtarinë tregtare të “Buzi Sport” dhe me shoqërinë e fiskalizimit të saj. Kontrolli ka synuar identifikimin e pajisjeve, dokumenteve dhe mjeteve të komunikimit të përdorura në fshehjen e të ardhurave.
Autoritetet sekuestruan kompjutera, telefona, tableta dhe vlera monetare në valutë të huaj dhe lekë, që arrijnë në total rreth 8.000.000 lekë. Këto shuma nuk rezultonin të justifikuara me dokumentacion ligjor.
Gjatë verifikimeve, hetuesit zbuluan se kompania përdorte një platformë të paautorizuar për lëshimin e faturave. Sistemi funksiononte përmes faqes online “store.dyqanimen.com”, e cila nuk ishte e licencuar për qëllime fiskalizimi.
Faturat që lëshoheshin përmes kësaj platforme nuk përmbanin elementet e detyrueshme ligjore. Në shumë raste, ato ishin të falsifikuara dhe nuk regjistroheshin në sistemet zyrtare të administratës tatimore.
Sipas dokumenteve të siguruara nga Prokuroria, subjekti ka lëshuar fatura me vlera më të larta për klientët, por në deklarimet tatimore është paraqitur një shumë shumë më e ulët. Kjo praktikë ka ulur detyrimet tatimore dhe ka përbërë evazion të qëllimshëm.
Prokuroria thekson se skema është zbatuar në mënyrë të organizuar dhe me dijeninë e ekonomistit të kompanisë. Të dy personat përgjegjës do të përballen me gjykatën.
Procesi gjyqësor pritet të nisë në ditët në vijim, ndërsa institucionet tatimore paralajmërojnë kontrolle më të shpeshta në bizneset që operojnë përmes platformave të pa licencuara të faturimit.
Rasti shihet si një ndër procedimet më të mëdha për evazion fiskal të zbuluara gjatë vitit 2024 dhe pritet të shërbejë si precedent për çështje të ngjashme.
