Pas një viti nën masë arresti për dyshimin se kanë ndihmuar në pastrimin e parave në Shqipëri, Prokuroria e Posaçme ka përfunduar hetimet dhe ka çuar për gjykim ish-drejtoreshën e Kadastrës së Durrësit, Rajmonda Dashi, dhe një biznesmen nga Fieri.
Ky proces lidhet me vëllezërit Besian dhe Leonard Ramaj, të dënuar në Belgjikë për trafik lëndësh narkotike.
Sipas Prokurorisë, janë sekuestruar 12 apartamente në Fier, 4 në Tiranë, si dhe 3 garazhe dhe 27 llogari bankare. Gjithashtu, është sekuestruar një shoqëri tregtare e biznesmenit Ardian Malasi në Fier. Dyshohet për krijimin e një skeme të organizuar të pastrimit të parave, ku dy vëllezërit bënin pagesat dhe firma kalonte dokumentet e pronësisë, të cilat regjistroheshin në Kadastër.
Ish-drejtoresha Dashi u arrestua në tetor të vitit të kaluar në zyrën e saj në hipotekën e Vorës, ku punonte si specialiste, dhe celulari i saj u sekuestrua. Ajo mbahet në masë arresti shtëpiak.
Deklarata e SPAK përshkruan veprimet e saj dhe të të tjerëve të përfshirë në transferimin e pronave për të fshehur origjinën e paligjshme, për të mbuluar pronësinë dhe për të justifikuar pasurinë e tyre. Në total, rezulton se kjo veprimtari e paligjshme e pastrimit të parave arrin një vlerë prej rreth 1.25 milionë euro dhe 9 milionë lekë.
SPAK dorëzon dosjen në GJKKO
SPAK ka dorëzuar dosjen për gjykim pranë Gjykatës së Posaçme për Krimin e Organizuar dhe Korrupsionin, duke përfshirë akuza për “Pastrimin e produkteve të veprës penale”, “Grup të strukturuar kriminal” dhe për “Kryerjen e veprave penale në kuadër të grupit të strukturuar kriminal”. Hetimet janë kryer në bashkëpunim me drejtësinë belge dhe norvegjeze.
Ndërkohë, janë sekuestruar edhe 12 apartamente dhe një dyqan në Fier, 4 apartamente në Tiranë, 3 garazhe, një ullishte, dy automjete dhe një shoqëri tregtare. Prokuroria bën të qartë se kërkesa për gjykim është pjesë e procesit dhe të gjithë të dyshuarit janë të pafajshëm derisa të provohet e kundërta me një vendim përfundimtar të gjykatës.
Sipas dokumenteve të dorëzuara nga drejtësia belge dhe hetimeve të kryera në Shqipëri, rezulton se vëllezërit Besian dhe Leonard Ramaj, të cilët janë dënuar për krime të lidhura me narkotikët në Belgjikë në vitin 2021, kanë pasur një histori aktivitetesh të ngjashme edhe në Norvegji në vitin 2012. Nga hetimet e Prokurorisë së Posaçme, dyshohet se ata, së bashku me biznesmenin Ardian Malasi, kanë kryer veprime të vazhdueshme dhe të strukturuara për të pastruar të ardhurat e përfituara nga aktivitete kriminale, përmes investimeve në prona të paluajtshme dhe lëshimit të faturave fiktive për të justifikuar burimin e ligjshëm të të ardhurave.
Nga të dhënat e hetuara, Rajmonda Dashi, ish-drejtoresha e Kadastrës së Durrësit, dyshohet të jetë përfshirë në këtë skemë pas vitit 2018. Prokuroria e Posaçme thotë se ajo ka bashkëpunuar me të pandehurit në disa veprime me qëllim fshehjen e origjinës së paligjshme të pronave. Gjithashtu, ajo ka ndihmuar në realizimin e transferimeve të pronësisë që nga momenti i regjistrimit në kadastër deri te ndërrimi i pronësisë, duke përfituar materialisht nga këto veprime.
Si funksiononte skema?
Përgjatë veprimeve të dyshuara të pastrimit të parave, është përdorur kryesisht paraja në dorë, e cila është integruar në kompaninë “Ledio 04” sh.p.k., që zotërohet nga Ardian Malasi. Kjo shoqëri ka shërbyer si një mekanizëm për të kanalizuar paratë drejt investimeve në pasuri të paluajtshme dhe për të realizuar transaksione të shumta bankare mes llogarive të shoqërisë dhe atyre personale, si dhe kryerje të veprimeve të ndryshme fiktive, përfshirë huadhëniet dhe shitblerjet e pronave.
Prokuroria thotë se të gjitha këto veprime dëshmojnë për një plan të menduar dhe një veprimtari të organizuar të grupit, duke zbuluar edhe përfshirjen e zyrtarëve të tjerë të lidhur me këto transaksione. Përveç kësaj, sipas SPAK, të gjithë të pandehurit kanë vepruar me dijeni të plotë për origjinën kriminale të të ardhurave, veçanërisht Besian dhe Leonard Ramaj, të cilët dyshohet se kanë gjeneruar të ardhura nga aktivitetet kriminale të trafikut të narkotikëve. Në këtë skemë, ata kanë përdorur gjithashtu një shoqëri tregtare për lëshimin e faturave fiktive, duke i lejuar ata të transferonin para në mënyrë më të lehtë dhe të justifikonin veprimet e tyre financiare.
Si rezultat i këtyre hetimeve, Prokuroria ka kërkuar konfiskimin e të gjitha pasurive dhe të pronave të lartpërmendura, përfshirë apartamentet, tokat, garazhet, dhe llogaritë bankare, të cilat konsiderohen si produkte të veprimtarisë kriminale. Të gjitha këto masa janë ndërmarrë për të parandaluar vazhdimin e skemës dhe për të siguruar që pronat të mos mund të përdoren më për pastrim parash apo veprimtari të tjera kriminale.
SPAK bën me dije se procedurat ligjore janë ende në zhvillim dhe shton se të gjithë të pandehurit mbeten të pafajshëm deri në një vendim të formës së prerë nga gjykata, duke përmbushur kështu parimin e prezumimit të pafajësisë.
